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常铝股份：独立董事2012年度述职报告

【铝道】独立董事2012年度述职报告

目录

独立董事肖今声2012年度述职报告.........................................................1

独立董事陈枫2012年度述职报告.........................................................4

独立董事王则斌2012年度述职报告.........................................................7

独立董事肖今声2012年度述职报告

本人作为江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称 公司 ）的独立董事，在

2012年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、（4） 防腐效果《上

市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳

证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规的规定，以

及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，诚实、勤

勉地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，出席了2012年

度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立

意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将2012年度的工作情况汇报如

下：

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一、2012年度出席会议情况

2012年度，本人亲自出席了董事会的6次会议和股东大会的2次会议。

本人对公司董事会各项议案没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议

案均投了赞成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

二、发表独立意见情况

2012年度，本人对公司生产经营情况进行了认真的了解，并对相关问题进行

核查后发表了如下独立意见：

在公司第三届董事会第十四次会议上，对公司2012年度内部控制自我评价报

告、2012年度董事及高管人员薪酬、续聘公司审计机构、2012年度控股股东及其

他关联方资金占用情况和对外担保情况等事项发表了相关独立意见。

在公司第三届董事会第十四次会议上，对公司与上海伊藤忠商事有限公司、

山东合源机械科技有限公司、山东新合源热传输科技有限公司、上海航铝协成国

际贸易有限公司签订2012年《产品销售关联交易框架协议》发表了独立董事意见。

在公司第三届董事会第十六次会议上，对关于公司未来三年（年）

股东回报规划和关于提名小林克典先生为公司董事候选人发表了独立董事意见。

在公司第三届董事会第十七次会议上，对公司与大股东及其他关联方资金往

来情况及对外担保的专项说明发表了独立董事意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2012年度，本人专程到公司进行现场考察4次，其中有2次陪同有色金属工业

协会有关专家到公司进行技术交流和指导，并通过现场交流了解公司的生产经营

情况和财务状况；在日常工作中，通过和邮件，与公司其他董事、高管人员

保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、络有

关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、对2012年多层电路板年报编制的履职

本人在公司2012年年报的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生

产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2012年年报审计工作安排及

审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，

就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

2、对公司内部控制的建立及执行情况进行的监督

公司内部控制制度自制订以来，各项制度基本得到了有效的实施，但仍存在

着一些不足，特别是随着国家法律法规对公司治理体系建设的逐步完善、公司经

营环境的变化以及不断发展的需要，对公司内部控制制度的建设与执行提出了更

高的要求，公司内部控制仍需不断进行修订和完善，以强化风险管理，推动管理

创新，保障公司持续、健康、快速发展。

五、任职董事会各委员会工作情况

本人作为公司董事会战略委员会和审计委员会的委员，在2012年主要履行以

下职责：

1、战略委员会工作情况

本人加强与公司决策层的联系，了解公司的发展状况与行业的未来发展趋势，

共同研究、制订公司发展战略，对公司发展战略提出具有参考价值的建议，并为

公司采纳，目前正在实施。

2、审计委员会工作情况

（1）会议情况：报告期内，审计委员会共召开了四次会议，本人均能按时出

席会议，未发生缺席或委托出席情况。

（2）对公司内部审计情况的检查：每季度督促并听取公司内审计部汇报公司

内部审计情况，对公司内部审计情况进行检查并提出建议和意见。

（3）对募集资金存放和使用情况的检查：报告期内，董事会审计委员会依法

对公司审计部提交的每季度募集资金使用和存放情况进行核查，认为：公司募集

资金存放与使用合法、合规。

（4）在年报审计期间，及时加强与会计师之间的沟通与交流，保证年度报告

及时、准确、完整披露。

3、薪酬与考核委员会工作情况

2012年度，我们根据薪酬考核制度对公司董事、监事及高级管理人员的业绩

进行考核，确认其薪酬、奖金情况。

六、公司存在问题及建议

公司应持续深入开展公司治理活动，不断加强和完善内部控制体系。公司应

该充分利用现有优势，不断提高技术研发和创新能力，加强产品结构调整和差异

化市场经营，提高综合竞争能力，继续把企业做专、做精，并争取早日做大、做

优、做强。同时，公司应加强人力资源建设，大力引进和培养专业的高级管理人

才，为公司快速发展做好充足的人才储备；加快包头全资子公司项目建设进度，

为公司本部及时提供质量稳定、具有市场竞争优势的初级产品。

七、培训和学习情况

本人积极参加独立董事培训，并取得独立董事资格证书。认真学习中国证监

会及深圳证券交易所发布的较新法律法规及其它规范性文件，加强对公司法人治

理结构和保护社会公众投资者合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东

合法权益的能力。

八、2013年工作计划

2013年，本人将加强学习，继续本着诚实勤勉、独立公正的原则，认真履行

职责，深入了解公司的经营情况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，

关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作，树立公司诚实、守信的

良好市场形象。

九、联系方式

E-mail：nfacxjs@

较后，对公司高管和工作人员在2012年度工作中给予的协助和配合表示感谢。

独立董事：肖今声

二〇一三年三月十八日

独立董事陈枫2012年度述职报告

本人作为江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称 公司 ）的独立董事，在

2012年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上

市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳

证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规的规定，以

及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，诚实、勤

勉地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，出席了2012年

度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立

意见，切实维护了公司和社会（8）2015年中国铁总启动最大范围动车组招标公众股东的利益。现将2012年度的工作情况汇报如

下：

一、2012年度出席会议情况

2012年度，本人亲自出席了董事会的6次会议和股东大会的2次会议。

本人对公司董事会各项议案没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议

案均投了赞成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

二、发表独立意见情况

2012年度，本人对公司生产经营情况进行了认真的了解，并对相关问题进行

核查后发表了如下独立意见：

在公司第三届董事会第十四次会议上，对公司2012年度内部控制自我评价报

告、2012年度董事及高管人员薪酬、续聘公司审计机构、2012年度控股股东及其

他关联方资金占用情况和对外担保情况等事项发表了相关独立意见。

在公司第三届董事会第十四次会议上，对公司与上海伊藤忠商事有限公司、

山东合源机械科技有限公司、山东新合源热传输科技有限公司、上海航铝协成国

际贸易有限公司签订2012年《产品销售关联交易框架协议》发表了独立董事意见。

在公司第三届董事会第十六次会议上，对关于公司未来三年（年）

股东回报规划和关于提名小林克典先生为公司董事候选人发表了独立董事意见。

在公司第三届董事会第十七次会议上，对公司与高温油泵大股东及其他关联方资金往

来情况及对外担保的专项说明发表了独立董事意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2012年度，本人专程到公司进行现场考察2次，了解公司的生产经营情况和财

务状况；并通过和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系，时刻关

注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、络有关公司的相关报道，及

时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、对2012年年报编制的履职

本人在公司2012年年报的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生

产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2012年年报审计工作安排及

审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，

就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

2、对公司内部控制的建立及执行情况进行的监督

公司内部控制制度自制订以来，各项制度基本得到了有效的实施，但仍存在

着一些不足，特别是随着国家法律法规对公司治理体系建设的逐步完善、公司经

营环境的变化以及不断发展的需要，对公司内部控制制度的建设与执行提出了更

高的要求，公司内部控制仍需不断进行修订和完善，以强化风险管理，推动管理

创新，保障公司持续、健康、快速发展。

五、任职董事会各委员会工作情况

本人作为公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的成员，

在2012年主要履行以下职责：

1、提名委员会工作情况

2012年公司董事、监事及高级管理人员未发生增减变动。

2、薪酬与考核委员会工作情况

2012年度，我们根据薪酬考核制度对公司董事、监事及高级管理人员的业绩

进行考核，确认其薪酬、奖金情况。

3、战略委员会工作情况

本人加强与公司决策层的联系，了解公司的发展状况与行业的未来发展趋势，

共同研究、制订公司发展战略。

六、公司存在问题及建议

在国际市场不稳，国家经济转型和市场不确定性增加的环境中，公司应更注

重未来发展和战略研究，公司应持续深入开展公司治理活动，不断加强和完善内

部控制体系。公司应该充分利用现有优势，不断提高技术研发和创新能力，加强

产品结构调整和差异化市场经营，提高综合竞争能力，继续把企业做专、做精，

并争取早日做大、做优、做强。同时，公司应加强人力资源建设，做好人力资源

的开发和激励，引进更具竞争力的绩效考核办法，大力引进和培养专业的高级管

理人才，为公司快速发展做好充足的人才储备。

工业电炉

七、培训和学习情况

本人积极参加独立董事培训，并取得独立董事资格证书。认真学习中国证监

会及深圳证券交易所发布的较新法律法规及其它规范性文件，加强对公司法人治

理结构和保护社会公众投资者合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东

合法权益的能力。

八、2013年工作计划

2013年，本人将加强学习，继续本着诚实勤勉、独立公正的原则，认真履行

职责，深入了解公司的经营情况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，

关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作，树立公司诚实、守信的

良好市场形象。

九、联系方式

E-mail：liuhengtong@

较后，对公司高管和工作人员在2011年度工作中给予的协助和配合表示感谢。

独立董事：陈枫

二〇一三年三月十八日

独立董事王则斌2012年度述职报告

本人作为江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称 公司 ）的独立董事，在

2012年度，根据《公司法》、《关于在输电设备上市公司建立独立董事的指导意见》、《上

市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳

证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规的规定，以

及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，诚实、勤

勉地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，出席了2012年

度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立

意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将2012年度的工作情况汇报如

下：

一、2012年度出席会议情况

2012年度，本人亲自出席了董事会的6次会议和股东大会的2次会议。

本人对公司董事会各项议案没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议

案均投了赞成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

二、发表独立意见情况

2012年度，本人对公司生产经营情况进行了认真的了解，并对相关问题进行

核查后发表了如下独立意见：

在公司第三届董事会第十四次会议上，对公司2012年度内部控制自我评价报

告、2012年度董事及高管人员薪酬、续聘公司审计机构、2012年度控股股东及其

他关联方资金占用情况和对外担保情况等事项发表了相关独立意见。

在公司第三届董事会第十四次会议上，对公司与上海伊藤忠商事有限公司、

山东合源机械科技有限公司、山东新合源热传输科技有限公司、上海航铝协成国

际贸易有限公司签订2012年《产品销售关联交易框架协议》发表了独立董事意见。

在公司第三届董事会第十六次会议上，对关于公司未来三年（年）

股东回报规划和关于提名小林克典先生为公司董事候选人发表了独立董事意见。

在公司第三届董事会第十七次会议上，对公司与大股东及其他关联方资金往

来情况及对外担保的专项说明发表了独立董事意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2012年度，本人专程到公司进行现场考察2次，了解公司的生产经营情况和财

务状况；并通过和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系，时刻关

注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、络有关公司的相关报道，及

时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、对2012年年报编制的履职

本人在公司2012年年报的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生

产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2012年年报审计工作安排及

审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，

就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

2、对公司内部控制的建立及执行情况进行的监督

公司内部控制制度自制订以来，各项制度基本得到了有效的实施，但仍存在

着一些不足，特别是随着国家法律法规对公司治理体系建设的逐步完善、公司经

营环境的变化以及不断发展的需要，对公司内部控制制度的建设与执行提出了更

高的要求，公司内部控制仍需不断进行修订和完善，以强化风险管理，推动管理

创新，保障公司持续、健康、快速发展。

五、任职董事会各委员会工作情况

本人作为公司董事会审计委员会主任委员，在2012年主要履行以下职责：

1、会议情况：报告期内，审计委员会共召开了四次会议，本人按时出席了董

事会换届选举后的1次审计委员会会议，并主持了该次会议。

2、对公司内部审计情况的检查：听取公司内审计部汇报公司内部审计情况，

对公司内部审计情况进行检查并提出建议和意见。

3、对募集资金存放和使用情况的检查：董事会审计委员会依法对公司审计部

提交的季度募集资金使用和存放情况进行核查，认为：公司募集资金存放与使用

合法、合规。

4、在年报审计期间，及时加强与会计师之间的沟通与交流，保证年度报告及

时、准确、完整披露。

六、公司存在问题及建议

公司应持续深入开展公司治理活动，不断加强和完善内部控制体系。公司应

该充分利用现有优势，不断提高技术研发和创新能力，加强产品结构调整和差异

化市场经营，提高综合竞争能力，继续把企业做专、做精，并争取早日做大、做

优、做强。同时，公司应加强人力资源建设，大力引进和培养专业的高级管理人

才，为公司快速发展做好充足的人才储备。

七、培训和学习情况

本人积极参加独立董事培训，并取得独立董事资格证书。认真学习中国证监

会及深圳证券决不会提供样机、组装机等交易所发布的较新法律法规及其它规范性文件，加强对公司法人治

理结构和保护社会公众投资者合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东

合法权益的能力。

八、2013年工作计划

2013年，本人将加强学习，继续本着诚实勤勉、独立公正的原则，认真履行

职责，深入了解公司的经营情况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，

关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作，树立公司诚实、守信的

良好市场形象。

九、联系方式

E-mail：wangzebin@

较后，对公司高管和工作人员在2011年度工作中给予的协助和配合表示感谢。

独立董事：王则斌

二〇一三年三月十八日

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